你的当前位置: 首页 > 金融理财

精彩:潍坊两家银行违法挨罚

时间:2019-12-05 来源:3分时时彩—极速三分时时彩官方热线

原问题:潍坊两家银行违法挨罚

  近日,中国人民银行潍坊市中央支行对高密屯子贸易银行股份有限公司处以人民币20万元罚款,对2名相关责任职员共处2万元罚款,来由是,高密农村商业银行股份有限公司未按划定开展继续的客户身份辨认。  据中国人民银行潍坊市中间支行行政惩罚信息公示表阐发,2018年7月1日至2019年6月30日,3分时时彩—极速三分时时彩官方高密农村商业银行株式会社未按规定开展延续的客户身份辨认,凭证《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项规定,对单位处以人民币20万元罚款,对2名相干责任人员共处2万元罚款。  记者了解到,银行作为非凡的金融机构,是袭击“洗钱运动”的前沿阵地,无论是对公还是对私客户,都必需使用二代居民身份证作为身份证件,公安联网核查体系的泛起,为银行辨认客户身份证件的有效性供给了保障,要充分利用身份证件的联网核查识别客户,做到人、证缺一不行。特别是在开立账户时,对付开立对私银行账户,必需出示最新的二代住民身份证。  近日,人民银行潍坊市中间支行行政处罚信息公示表((潍银)罚字〔2019〕第15、16、17号)阐发,日照银行株式会社潍坊分行存在单元银行结算账户备案不及时、创建征信系统用户备案不及时、未按规定履行客户身份辨认任务三宗违法违规行为。  凭据《人民币银行结算账户管理措施》第六十七条、《小我信用信息根基数据库办理暂行办法》第三十九条的划定、《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)项划定,中国人民银行潍坊市中间支行对日照银行潍坊分行给予警告,并处人民币22万元罚款,对2名相关责任职员共处2万元罚款。

上一篇:临沂接入全国高铁网:日兰高铁日曲段25日售票,26日开通 上一篇:这就是3分时时彩—极速三分时时彩官方|淄博:凤凰涅槃,转型升级再进一步

您可能也感兴趣:

推荐阅读

图文欣赏